ایف اے ٹی ایف کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی مدد روکنے کیلئے اسٹریٹ…
Read moreبرطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے پاکستان کی بڑی کاروباری شخصیت ملک ریاض حسین کے منجمند اکاؤنٹس کی تحقیقات کی تصفیے کے لیے 19 کروڑ پاؤ…
Read moreسوئس بینکوں میں رکھی پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر کی رقم واپس لانے کیلیے دعوے کیے گئے مگر یہ اب ایک فرضی رقم ہی رہے گی کیوں کہ سوئٹزز لینڈ سینٹرل ب…
Read moreملک سے غیر قانونی رقوم کی ترسیل کی روک تھام کے لیے حکومت نے انسدادِ منی لانڈرنگ اور غیر ملکی زرِ مبادلہ کے قوانین میں انتہائی اہم ترامیم کرنے اور…
Read moreاسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ (ن) کے تاحیات قائد نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا اور ڈھائی کروڑ ڈالر ا…
Read moreمیگا منی لانڈنگ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جے آئی ٹی کی جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس سے آصف علی زرداری کے ذاتی…
Read more
Find Us On